警銀聯動，中信銀行鄭州分行配合公安機關堵截電詐資金並抓獲電詐團夥

2023-10-16 22:22:44    來源：中信銀行鄭州分行

 　　麵對日趨嚴峻的電信詐騙形勢，中信銀行鄭州分行堅持運用專業能力、專業判斷、工作技巧識別電信詐騙新手法，共享風險案例特征，遏製涉案資金的快速轉移，安全為先，守牢客戶的“錢袋子”。自“斷卡行動”以來，該行積極落實防範電詐相關工作要求，高度配合公安機關做好“警銀聯動”，近日配合公安機關抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同夥3人，現場攔截涉詐資金5.8萬元(含現金4.8萬元)。 

　　10月8日下午，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現金取款業務客戶時，發現客戶存在異常取現情形，工作人員遂提高警惕，詳細詢問其個人情況、取現用途及近期賬戶交易情況，進一步排查發現客戶存在多筆異常交易。發現異常後，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊取得聯係，反詐大隊及時響應並到達現場處置。反詐大隊經過與網點人員核實後抓獲該嫌疑人，並通過突審在網點周邊抓獲其餘2名嫌疑人。

　　中原區打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席辦發來表揚信，對該行工作人員堵截電詐資金並協助抓獲嫌疑人提出表揚並予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續縱深推進“資金鏈”治理，主動加強與公安機關、人行和同業的溝通協作，及時掌握新型作案手法，分支聯動，共同築牢風控堤壩，以實際行動守護客戶的“錢袋子”。

（中信銀行鄭州分行 位慧）

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