中信銀行鄭州分行攔截一起電信詐騙 避免客戶三十餘萬元經濟損失

2022-8-12 17:47:19    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，中信銀行鄭州分行工作人員在為客戶辦理彙款業務時，成功攔截一起電信詐騙案件，避免了客戶三十餘萬元的經濟損失。

　　8月11日下午，一名五六十歲的男子來到中信銀行鄭州分行辦理業務，其間，整個人坐立不安，在大廳內不停地來回接聽電話。該行工作人員詢問客戶需要辦理什麼業務時，該客戶則神情緊張地暗示工作人員不要說話。待其掛斷電話後，客戶要求跨行轉賬。客戶剛剛接到一個自稱是“法院”的電話，說他的信息泄露，即將對其名下銀行卡賬號進行鎖定，要求客戶將名下銀行卡卡號及密碼信息告知“法院”，同時馬上把錢存到“法院”的指定賬戶中。客戶在來該行網點前已將其銀行卡卡號及密碼告訴“法院”，並準備將三十多萬元現金轉入“法院”指定賬戶中。經了解事情後，工作人員確定該客戶遭遇了電信詐騙，立即阻止其彙款，並提醒客戶一定不要向陌生人轉賬。客戶見彙款被阻還擔心賬戶會被“法院”鎖定，工作人員耐心細致講解了公安機關通報的一些網絡詐騙案例，分析常見的詐騙手段和類型，客戶這時才恍然大悟，最終放棄了彙款。

　　中信銀行鄭州分行始終秉承服務社會，服務消費者的初心，堅決守好客戶的“錢袋子”。

　　在內部管理方麵，中信銀行鄭州分行始終堅持以風險防控、細化流程管理為基礎，通過嚴要求、高標準,不斷提升內部員工反欺詐識別能力。通過線上線下多種渠道,持續學習金融反欺詐的知識與技巧，結合實際工作案例分析討論,有效提高員工金融反詐能力。

　　在對外宣傳方麵，中信銀行鄭州分行紮實履行金融機構社會責任，開展多種方式的反欺詐宣傳活動。在營業場所設立谘詢台、擺放宣傳展板、接受群眾谘詢，結合網點廳堂擺放防範電信網絡詐騙宣傳教育參考資料和窗口服務開展防金融詐騙宣傳，現場講解、通俗易懂的宣傳方式向客戶介紹電信詐騙犯罪及如何預防的相關知識，提升客戶反詐意識和能力。

　　中信銀行鄭州分行將持續貢獻力量，切實守護群眾“錢包”，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙,切實保障人民群眾的財產安全,做好群眾“賬戶安全”的守護人。

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