檢銀聯動：中信銀行鄭州分行為檢查機關提供涉案銀行卡線索獲表揚

2022-7-4 17:25:21    來源：中信銀行鄭州分行

　　中信銀行鄭州分行積極踐行社會責任，堅決牢築風險防控“第一道防線”，在日常工作中及時識別客戶異常行為，第一時間向檢查機關報告可疑線索，獲得客戶與檢查機關的讚揚與感謝。

　　6月28日，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業務，但客戶稱銀行卡並不在自己手裏，與客戶交談溝通過程中，工作人員發現客戶一直在與人打電話溝通此事，對方告訴客戶如不能解掛就辦理補卡。該行工作人員立即提高警惕，詢問客戶詳細情況，客戶銀行卡每月除了工資發放外有許多大額資金進出賬。客戶聲稱其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走，並且要求客戶今天前來銀行辦理業務。

　　該行工作人員察覺異常，立即向公安機關報告相關線索，某紀律檢查委員會收到相關信息後聯係中信銀行鄭州分行，稱該客戶卡片已被重點監控。在等待檢查機關到達銀行網點的過程中，該行工作人員提示客戶用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風險。在紀律檢查委員會工作人員抵達銀行後，客戶主動上繳了卡內相關資金。
 
　　某紀律檢查委員會為中信銀行鄭州分行送來表揚信，對該行工作人員認真負責、高度警惕、正確處置的行為給予了高度肯定。中信銀行鄭州分行今後將持續開展聯合整治工作，嚴防金融洗錢風險，最大程度維護廣大群眾利益，為維護金融秩序穩定貢獻中信力量。

（中信銀行鄭州分行 劉夢晗）

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