中信銀行鄭州分行識破騙局堵截風險

2022-4-20 18:06:21    來源：中信銀行鄭州分行

　　4月19日，中信銀行鄭州分行網點工作人員接到某單位財務人員來電，谘詢對公賬戶向個人轉賬相關業務，客戶表示今日使用中信銀行企業網銀公轉私未成功。該行工作人員詢問客戶轉賬金額以及具體用途，客戶稱其單位老板通過微信群要求向某個人賬戶轉款180萬，但未詳細說明用途。

　　因金額較大，中信銀行鄭州分行工作人員告知客戶公轉私需符合特定用途或提供相關付款依據，並提示客戶再次與領導核實該筆轉賬的具體用途。

　　此時該單位老板恰好收到中信銀行短信，提示該單位正在發起對外轉賬，需辦理複核，於是前去向財務人員詢問為何未經彙報即提交大額轉賬，這時財務人員才意識到自己可能受騙，再仔細去查看微信群，並與其老板核實，發現群中所謂老板及公司高管均為他人假冒。

　　虛驚一場後客戶再次致電中信銀行鄭州分行，感謝工作人員提示，並詳細講述了受騙過程。客戶收到一個發件人名為其老板名字的郵件，要求財務點擊鏈接並加入一個微信群，群中老板與其合作夥伴扮演雙簧，表示有一筆專款專用項目資金即將轉入其單位賬戶，需先將賬戶餘額轉入其提供的個人賬戶，待單位賬戶清零後方可收款。客戶按要求提交轉款指令，但因網銀操作不熟練，轉賬未成功，所以致電銀行櫃麵谘詢。

　　冒充領導和熟人詐騙是犯罪分子的慣用伎倆，詐騙人員精心設計劇本，屢屢有人中招受騙。中信銀行鄭州分行提醒您，如遇領導通過微信、QQ等渠道要求轉賬的，一定要打電話或當麵確認清楚對方身份和所發送信息的真實性，一旦發現被騙，要第一時間報警，以便警方對涉案賬戶進行止付，及時挽回損失。

 

（中信銀行鄭州分行 曹劍）

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