中信銀行鄭州分行協助公安機關反詐中心成功抓獲一名涉卡洗錢犯罪嫌疑人

2021-12-22 15:27:10    來源：中信銀行鄭州分行

　　自公安部“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門工作要求， 不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理，近日成功協助公安機關抓獲涉嫌銀行卡跑分洗錢犯罪嫌疑人。

　　12月13日，一位客戶至中信銀行鄭州分行櫃麵辦理銷卡，工作人員辦理業務時發現該客戶為涉案賬戶，故第一時間與反詐中心聯絡，在得到警方要求穩住嫌疑人立即出警的指令後，工作人員沉著冷靜，以信息需要維護為由拖住嫌疑人，為出警爭取時間。約15分鍾後民警抵達網點，對嫌疑人進行詢問並成功完成抓捕。後經反詐中心調查發現該客戶於今年6月份利用自己銀行卡跑分洗錢並從中獲利，涉嫌幫信罪，現其已被刑事拘留。

　　中信銀行鄭州分行在日常辦理業務期間，高度重視“斷卡行動”部署安排，充分發揮把控風險防控第一道防線作用，注意加強賬戶開戶審核，甄別客戶信息的真實性。中信銀行鄭州分行將繼續以保障人民群眾財產安全、維護金融消費者權益為己任，為打擊電信詐騙積極貢獻中信力量。

 

（中信銀行鄭州分行 位慧）

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