中信銀行鄭州分行協助公安機關成功繳獲五萬餘元涉案資金

2021-12-9 16:08:00    來源：本站原創

　　12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網絡詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來到中信銀行鄭州分行。經了解，該名涉詐人員前期在網絡上申請貸款，網貸辦理人員以辦理貸款需要補足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網貸中心，由網貸中心代為“刷流水”。
　　通過櫃麵查詢，該名涉詐人員的銀行卡因觸發中信銀行鄭州分行風險係統預警被管控，已有效攔截了涉案賬戶資金的對外轉出。現反詐中心民警出具解除管控通知書，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出並交給公安機關暫押，但此時犯罪分子也正準備通過非櫃麵渠道將涉案資金轉移，稍有差池，資金安全將無法保障。
　　情況緊急，分秒必爭。為確保涉案資金不被犯罪分子轉移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實民警身份信息無誤後，立即將該銀行卡的非櫃麵支付限額修改為零，同時采用將銀行卡掛失的方案阻止轉賬交易。在確保涉案資金絕對安全的前提下，辦理賬戶管控解除手續。
　　中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成後續操作，順利完成涉案資金支取並交付公安機關，協助繳獲涉案資金人民幣五萬餘元。反詐中心民警對中信銀行鄭州分行細致入微的考慮和高效優質的服務表示高度認可。
自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實國家相關工作要求，不斷加強警銀聯動，有效履行商業銀行社會責任，維護客戶合法資金安全，持續用實際行動築牢廣大群眾的資金安全“防護牆”。

中信銀行鄭州分行 李媛媛

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