中信銀行商丘分行向當地反詐中心提供可疑電信詐騙線索

2021-11-1 15:14:59    來源：中信銀行商丘分行

　　2020年12月以來，中信銀行商丘分行在防範電信網絡詐騙“斷卡”行動中，積極開展反詐宣傳，認真做好客戶識別，已多次識別發現並協助當地反詐中心抓獲涉詐嫌疑人。

　　近日，客戶李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢銀行卡凍結原因。受理業務過程中，工作人員發現該客戶賬戶存在電詐攔截可疑賬戶名單模型監管，且客戶行為異常，立刻提高警惕。

　　客戶表示自己的銀行卡多用於網上虛擬交易，其交易流水多、交易對手眾多，資金快進快出，存在小額試探交易等特征。經工作人員初步判斷，其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似，於是撥打當地反詐中心電話協助處理，同時通知工作人員做好客戶分流引導、安保人員做好安全防範，直至公安機關到達網點帶走涉詐嫌疑人。

　　麵對網絡電信詐騙的嚴峻形勢，中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風險管控，加強銀警協作，打擊電信詐騙，為共同營造良好的支付環境不斷貢獻中信力量。

 

（中信銀行商丘分行 孫梓翔）

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