中信銀行鄭州分行堵截單位賬戶可疑開戶

2021-10-15 16:46:05    來源：中信銀行鄭州分行

　　2021年10月中旬，河南某有限公司法人王某至中信銀行鄭州分行開立公司賬戶。

　　中信銀行鄭州分行工作人員接待客戶後發現，該單位營業執照為2021年10月初注冊成立，經營範圍包含通信設備銷售、禮儀服務、服裝服飾批發、化妝品零售、銷售代理、化工品生產、機械設備銷售、食用農產品批發等近20個行業。

　　工作人員詢問客戶有無實際經營，客戶剛開始說有，但當詢問客戶具體經營的業務時，客戶答不上來，隻好改口說單位剛注冊還沒有實際經營。工作人員覺得可疑，於是再次向客戶了解情況，建議客戶出示幾條與其工作相關的聊天信息，客戶此時打開手機看了一會後說自己沒有相關聊天記錄。與此同時，與客戶同來的另一名人員一直在幫客戶回答相關問題。

　　根據客戶的綜合情況，中信銀行鄭州分行工作人員認為該法人有疑似傀儡法人嫌疑，於是告知客戶出租、出借、出售單位賬戶的風險及所要承擔的責任，婉拒其開戶要求。對於開戶請求被拒絕後，客戶態度平和，沒有任何異議，隨即離開網點。

　　中信銀行鄭州分行長期以來全員高度警覺、嚴防賬戶風險，在工作中不放過一個細節，不敷衍一個環節，切實履行銀行責任擔當，向傀儡法人說“不”，向可疑賬戶說“不”。

 

（中信銀行鄭州分行 蘆亞衛）

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