中信銀行鄭州分行成功協助公安機關堵截涉嫌洗錢人員賬戶

2021-10-12 16:07:47    來源：中信銀行鄭州分行

　　“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理。近日，成功協助公安機關控製一名涉詐嫌疑人員。

　　2021年10月8日，客戶程某至中信銀行鄭州分行櫃台辦理銷戶業務。經查詢，該客戶為零售高風險客戶，且賬戶已被管控，工作人員發現客戶存在公安機關下發的涉詐攔截模型監管，故提高警惕。經詢問，客戶不能對該卡具體用途做出合理解釋，且交易流水頻繁，交易對手複雜，存在快進快出和淩晨交易等涉詐特征。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯係，公安機關詢問相關情況後同意出警。10分鍾後，2名身穿警服辦案人員到達網點，現場詢問後發現客戶程某確實存在涉詐嫌疑，故將程某現場帶走進一步核查。

　　中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認真負責的態度、高度的職業敏感性和敏捷的反詐意識，成功協助公安部門控製一名涉詐嫌疑人員，獲得了當地公安機關的認可。中信銀行鄭州分行將繼續堅持優化賬戶服務與防控賬戶風險並重，充分發揮一線風險防範作用，保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益。

 

（中信銀行鄭州分行 閆皛晗）

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