中信銀行焦作分行成功堵截一起異常賬戶取款風險事件

2021-9-26 10:40:32    來源：中信銀行焦作分行

　　9月24日中午，一名客戶到中信銀行焦作分行辦理取款業務，經查詢客戶銀行卡因疑似涉詐被設置支付監管，中信銀行焦作分行隨即對客戶展開盡職調查。

　　經詢問，客戶聲稱自己在炒虛擬貨幣，經常發生買賣虛擬幣的交易，且曾經在博彩網站賭博，有存在淩晨時段的交易。隨後，工作人員發現該賬戶曾被某公安局刑偵支隊一鍵止付但該止付已到期失效。中信銀行焦作分行隨即聯係該刑偵支隊查詢客戶具體情況，經過核實，公安局回複該賬戶確為涉案賬戶，且賬戶內仍有一部分涉案資金不能為客戶辦理業務，並要求客戶前往該局刑偵支隊核實情況。

　　中信銀行焦作分行工作人員婉拒該客戶的業務並通知客戶前去刑偵支隊核實情況，同時向客戶提示，網絡賭博與炒虛擬貨幣交易會擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。

　　中信銀行焦作分行將積極響應公安部門及中國人民銀行的號召，持續參與到防範電信網絡詐騙活動中，為維護金融係統安全和保障財產安全貢獻中信力量。

 

（中信銀行焦作分行 扈青 夏驚濤）

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