中信銀行鄭州分行協助公安機關抓獲涉嫌詐騙嫌疑人獲表揚

2021-9-7 16:17:41    來源：中信銀行鄭州分行

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理，近日成功協助鄭州市高新區公安局抓獲個人涉案人員獲表揚。

　　8月11日，客戶劉某至中信銀行鄭州分行櫃台辦理銷戶業務，經查詢，該客戶為零售高風險客戶，賬戶已被管控。工作人員發現客戶存在一筆剛失效司法凍結，故提高了警惕，考慮到客戶形跡可疑，會計經理立即與公安局人員取得聯係，公安機關查詢後告知劉某為其正在抓捕的涉案人員，要求中信銀行鄭州分行先穩住客戶不要離開現場，立即出警。

　　中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續為由一邊安撫客戶，一邊等待辦案人員到來。5分鍾後，2名身穿警服辦案人員到達網點將劉某現場帶走進一步核查。

　　9月6日，鄭州市公安局高新區分局為中信銀行鄭州分行送來了感謝信。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索，使公安局在該詐騙案件偵辦過程中取得了重大突破，同時讚揚了中信銀行鄭州分行員工認真負責的態度及高度的職業敏感性和反詐意識，將打擊治理電信犯罪“斷卡行動”精神落實到實處。

　　中信銀行鄭州分行將繼續緊跟國家製度要求，堅持優化賬戶服務與防控賬戶風險並重，充分發揮一線風險防範作用，保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益。

 

（中信銀行鄭州分行 呂曉楠）

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