中信銀行鄭州分行協助公安機關抓獲一名涉案人員

2021-8-25 10:09:11    來源：中信銀行鄭州分行

　　麵對嚴峻的電信詐騙形勢，中信銀行鄭州分行高度警惕，警銀協作、反應迅速，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪行為，協助公安機關抓獲一名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。

　　2021年8月23日，客戶崔某至中信銀行鄭州分行要求開立工資卡，廳堂人員審核客戶基本信息無誤，按照正常流程為客戶在智慧櫃台開卡時，智慧櫃台提示客戶信息異常，隨廳堂人員引導客戶至櫃台辦理。

　　客戶在櫃台聲稱自己有一張中信卡丟失，需辦理補卡業務，櫃員聽到客戶口徑變化，提高了警惕。在為客戶做聯網核查時觸發係統風險預警提示999，經查詢客戶在人行下發的涉案賬戶清單中，櫃員立刻報告會計經理上報反詐中心，得到回複會出警。會計經理指導櫃員以查詢銀行卡信息需要一定時間為由，穩住客戶，並且詢問客戶之前銀行卡使用情況以及補卡用途，並向客戶展示承諾書，強調銀行卡隻能自己使用不能出租出借。

　　幾分鍾後，兩名警員趕到，並在大堂經理的引導下直接到當事人所在櫃台窗口，當場從崔某口袋搜出5張銀行卡。後來警方回複，崔某為取保候審的犯罪人員。

　　中信銀行鄭州分行工作人員的認真負責、高度警覺和快速反應，是本次警銀密切協作取得成功的重要因素。今後，中信銀行鄭州分行將繼續樹立牢固的合規經營理念，不斷強化案件防控意識，為保護人民群眾財產安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻。

 

（中信銀行鄭州分行 喬慧琦）

相關信息： 打造宜商宜業宜居新家園——市城管局持續優化營商環境工作紀實 中信銀行鄭州分行踐行“我為群眾辦實事” 待王村，從洪澇疫情中突圍 中信銀行落地單筆億元“現金+保單”家族信托 百間房街道：“六崗”“六隊”構建“雙保險”防控體係 抗疫先鋒崗上黨旗紅 溫縣縣委常委會（擴大）會議召開 李培華督導“萬人助萬企”開展情況 馬村區召開經濟運行調度會

	焦作網免責聲明：
① 本網所有稿件，未經許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網觀點，如有異議請聯係我們即可處理。 ③ 刊發、轉載的稿件，作者可聯係本網申領稿酬。