中信銀行焦作分行成功堵截群體開卡風險事件

2021-6-8 9:41:58    來源：焦作網

　　2021年6月8日上午10時左右，中信銀行焦作分行成功堵截一起群體開卡風險事件，避免了可能發生的風險隱患。

　　中信銀行焦作分行當日營業期間，先後幾位戶籍地址均為安陽市內黃縣，2001年左右出生的男性客戶前來辦理個人賬戶開立業務。工作人員遵照賬戶開立流程，圍繞個人基本信息、開卡用途等對客戶展開詢問，客戶言辭閃爍，一會回答在旁邊的理發店上班，一會回答來焦作玩，家人要給自己打錢。在要求其提供實名認證的手機號，客戶試圖讓他人把驗證碼發過來，在工作人員阻止之後，又稱要馬上去辦理一個手機號。此時，工作人員發現該幾個人均從支行大門口停放的一輛藍色別克SUV(車牌號：豫E***89)分批下車前來開卡，對於以上種種可疑情形，工作人員判斷本次群體開卡申請有受人指使，出借銀行卡進行非法活動的可能，婉拒並提示風險後，幾人離開網點。

　　近年來，電信詐騙、洗錢風險層出不窮，人民銀行對個人銀行結算賬戶分級之後，個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡，用以實施電信詐騙、甚至洗錢等，這些受害者普遍不明其中利害關係，甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡，逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。

　　中信銀行焦作分行工作人員以高度的風險防範意識和責任心，及時識別了集體性異常辦卡行為，采取有效措施堵截了風險事件。防範風險詐騙，從“認識”一張銀行卡開始。

 

（中信銀行焦作分行 鄭真）

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