警銀合作：中信銀行鄭州分行協助公安機關做好“斷卡”行動

2021-5-21 15:20:12    來源：焦作網

　　2021年5月20日，客戶祝某致電中信銀行鄭州分行，稱其銀行卡狀態異常，現急需將卡內現金取出。銀行員工通過查詢卡片狀態，發現其已被設置監管，遂提高警覺，一邊安撫客戶，一邊向反詐中心查詢客戶是否涉案。經查詢確認該賬戶為涉案賬戶，為進一步核實客戶真實用卡情況，櫃台通過電話與客戶取得聯係，請客戶前來櫃台做進一步核實。

　　下午四點半左右，客戶祝某來到櫃台，在辦理相關業務時，櫃員發現客戶為未成年人，且係統提示為反洗錢高風險客戶。櫃員警覺地詢問客戶卡片的使用情況，客戶稱卡片為本人使用，常有大量小額轉賬，用於網上平台交易且交易對手均為陌生人。此情況十分異常，櫃台立即決定撥打110報案，同時向轄區派出所報警。十分鍾後民警趕到網點，對客戶身份進行核實，向客戶了解相關信息並查詢後發現客戶確實存在可疑，遂將客戶帶走。

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行積極履行人行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求，主動配合自覺防範。本次協助公安機關做好“斷卡”行動，是中信銀行鄭州分行強化賬戶風險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現，工作人員高度的警覺性和良好的應急處置能力贏得了公安機關的高度評價與肯定。

 

（供稿人 中信銀行鄭州分行 常雙雙）

 

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