——記中信銀行焦作分行協助公安機關抓捕犯罪分子獲表揚
2021年專題區
“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破並抓獲,你們不僅有效識別,還協助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業部表示感謝,並送來感謝信。
2021年2月24日,範某到中信銀行焦作分行營業部辦理銀行卡銷卡業務,表示其賬戶突然無法轉賬,要求櫃員查詢原因並打印交易明細。經櫃麵查詢,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設置支付監管,且於2021年2月被某市刑偵總隊發起司法查詢,原由為電信詐騙涉案。這引起了櫃員的警惕,於是對該客戶進行盡職調查,並向會計經理報告異常情況。
在盡調中,櫃員發現該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,且大多發生在淩晨時段,疑似過渡資金賬戶,但對此範某堅稱自己的卡均為正常使用,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現出不耐煩並開始催促櫃員。同時,會計經理請求鄭州分行協助查詢並確認了範某確為涉案人員,並立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據相關信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩住範某並迅速出警。櫃麵在接到相關指示後,便與該可疑客戶鬥智鬥勇,千方百計穩住了範某。
20分鍾後兩名反詐中心執法人員到達網點,會計經理與執法人員對接並確認該可疑客戶仍在櫃台等待,並商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的製服措施。隨後,兩名執法人員便上前迅速將範某控製,並帶回反詐中心進一步審查。
該線索的即時提供,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風險防控、全員高度警覺、認真履責的結果,也是該行高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪的充分體現,是我市警銀密切協作的成功案例。後續,該行將繼續提升從業人員對風險的識別和把控能力,守護好銀行網點保護客戶資金安全的第一道防線,持續加強電信詐騙防範宣傳力度,切實提高人民群眾的防範意識,保護人民群眾財產安全。
(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)
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“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破並抓獲,你們不僅有效識別,還協助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業部表示感謝,並送來感謝信。
2021年2月24日,範某到中信銀行焦作分行營業部辦理銀行卡銷卡業務,表示其賬戶突然無法轉賬,要求櫃員查詢原因並打印交易明細。經櫃麵查詢,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設置支付監管,且於2021年2月被某市刑偵總隊發起司法查詢,原由為電信詐騙涉案。這引起了櫃員的警惕,於是對該客戶進行盡職調查,並向會計經理報告異常情況。
在盡調中,櫃員發現該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,且大多發生在淩晨時段,疑似過渡資金賬戶,但對此範某堅稱自己的卡均為正常使用,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現出不耐煩並開始催促櫃員。同時,會計經理請求鄭州分行協助查詢並確認了範某確為涉案人員,並立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據相關信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩住範某並迅速出警。櫃麵在接到相關指示後,便與該可疑客戶鬥智鬥勇,千方百計穩住了範某。
20分鍾後兩名反詐中心執法人員到達網點,會計經理與執法人員對接並確認該可疑客戶仍在櫃台等待,並商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的製服措施。隨後,兩名執法人員便上前迅速將範某控製,並帶回反詐中心進一步審查。
該線索的即時提供,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風險防控、全員高度警覺、認真履責的結果,也是該行高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪的充分體現,是我市警銀密切協作的成功案例。後續,該行將繼續提升從業人員對風險的識別和把控能力,守護好銀行網點保護客戶資金安全的第一道防線,持續加強電信詐騙防範宣傳力度,切實提高人民群眾的防範意識,保護人民群眾財產安全。
(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)
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